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首頁(yè) 華茂股份七屆六次董事會(huì)決議公告

華茂股份七屆六次董事會(huì)決議公告

發(fā)布時(shí)間:2018-03-20

證券簡(jiǎn)稱:華茂股份                   證券代碼:000850                  公告編號(hào):2018-008

安徽華茂紡織股份有限公司

第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

安徽華茂紡織股份有限公司第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2018年3月18日上午8:30時(shí)在公司外事會(huì)議室召開。有關(guān)本次會(huì)議的通知,已于2018年3月5日通過(guò)書面和電子郵件方式由專人送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)際參與表決董事9人(其中獨(dú)立董事4名)。公司全體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議由董事長(zhǎng)倪俊龍先生主持。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論,以記名投票表決,通過(guò)了如下決議:

一、審議《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

二、審議《公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

三、審議《公司2017年度報(bào)告及其摘要》

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

(年報(bào)摘要詳見與本公告同日披露的編號(hào)為2018-010《2017年年度報(bào)告摘要》,年報(bào)全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

四、審議《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

根據(jù)華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)“(會(huì)審字[2018] 1503號(hào))”審計(jì)報(bào)告,2017年度公司合并報(bào)表歸屬于母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn) 104,033,477.26元,其中,母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 154,153,560.62 元。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,提取10%的法定盈余公積 15,415,356.06 元后,加上上年度轉(zhuǎn)入本年度的可分配利潤(rùn)  1,447,589,863.45 元減去上年度應(yīng)付股利  47,183,250.45 元,公司本年度可供股東分配的利潤(rùn)為 1,489,024,734.20 元。

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

五、審議《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

本公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案:以2017年末總股本943,665,009股為基數(shù),向全體股東以未分配利潤(rùn)按每10股派現(xiàn)金紅利0.50元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利47,183,250.45元,剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年。公司本年度不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

公司獨(dú)立董事同意2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案,并對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

六、審議《公司預(yù)計(jì)2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》(見公司公告:2018-011)

在對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事倪俊龍、左志鵬、戴黃清依法回避表決。

公司獨(dú)立董事同意2018年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案,并對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決情況:6票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

七、審議《公司關(guān)于2017年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》(全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)((http://www.cninfo.com.cn

公司監(jiān)事會(huì)和獨(dú)立董事對(duì)《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了核查意見。

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

八、審議《公司向銀行申請(qǐng)貸款綜合授信額度的議案》

董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,向銀行申請(qǐng)貸款綜合授信額度。

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

九、審議《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》

執(zhí)行公司財(cái)務(wù)審計(jì)的華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作,恪盡職守,遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,審計(jì)時(shí)間充分,審計(jì)人員配置合理,具備較高的執(zhí)業(yè)能力,經(jīng)審計(jì)后的財(cái)務(wù)報(bào)告能充分反映公司2017年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2017年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量情況,出具的審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

十、審議《薪酬與考核委員會(huì)關(guān)于公司2017年度高級(jí)管理人員績(jī)效考核結(jié)果及薪酬執(zhí)行情況報(bào)告》

2017年度,公司高級(jí)管理人員薪酬考核執(zhí)行《安徽華茂紡織股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬考核辦法》。

公司獨(dú)立董事對(duì)《薪酬與考核委員會(huì)關(guān)于公司2017年度高級(jí)管理人員績(jī)效考核結(jié)果及薪酬執(zhí)行情況報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

十一、審議《公司擬對(duì)可供出售金融資產(chǎn)進(jìn)行處置的議案

根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略和投資規(guī)劃,結(jié)合當(dāng)前證券市場(chǎng)狀況并考慮公司資產(chǎn)配置狀況和經(jīng)營(yíng)、投資活動(dòng)資金的實(shí)際需求,董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)層,擬對(duì)公司持有的部分可供出售金融資產(chǎn)以合法方式進(jìn)行處置,并按要求及時(shí)做好相關(guān)信息披露工作。本次處置總金額以不涉及《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)為限。

公司獨(dú)立董事同意公司擬對(duì)可供出售金融資產(chǎn)進(jìn)行處置的議案,并對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議,本議案有效期自此次股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2018年度股東大會(huì)之日止。

十二、審公司使用閑置自有資金進(jìn)行短期投資的議案(見公司公告:2018-012)

為充分利用公司閑置資金,提高資金使用效率和收益水平,在公司自有資金充裕且不影響公司及控股子公司正常經(jīng)營(yíng)的情況下,公司決定以不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元閑置自有資金進(jìn)行短期投資(投資取得的收益可進(jìn)行再投資,再投資的金額不包含在初始投資50,000萬(wàn)元以內(nèi))。投資品種限于債券、基金、理財(cái)產(chǎn)品、股票二級(jí)市場(chǎng)投資、申購(gòu)新股以及深圳證券交易所認(rèn)定的其他證券投資行為(以上投資品種均不含證券衍生品),投資期限:期限一年。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為:本項(xiàng)議案決策程序合法合規(guī)。公司制訂有《證券投資內(nèi)控制度》,對(duì)證券投資的原則、范圍、權(quán)限、內(nèi)部審核流程、內(nèi)部報(bào)告程序、資金使用情況的監(jiān)督、責(zé)任部門及責(zé)任人等方面均作了詳細(xì)規(guī)定,能有效防范投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)公司持續(xù)進(jìn)行市場(chǎng)分析和調(diào)研,切實(shí)執(zhí)行內(nèi)部有關(guān)管理制度,嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。目前公司經(jīng)營(yíng)情況正常,財(cái)務(wù)狀況較好,現(xiàn)金流量充裕,為防止資金閑置,公司在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行短期投資,有利于提高資金的使用效率,符合公司及中小股東的利益,符合有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

十三、審議《公司2018年度對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保額度的議案》(見公司公告:2018-013)

為了發(fā)揮各子公司市場(chǎng)融資功能,滿足子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,公司擬對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司2018年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性融資活動(dòng)提供擔(dān)保。

公司獨(dú)立董事同意該項(xiàng)議案,并對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。

十四、審議《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》(見公司公告:2018-014)

為能更加真實(shí)、公允地反映公司2017度資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況,按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司會(huì)計(jì)政策等相關(guān)規(guī)定,公司對(duì)控股子公司安徽華茂織染有限公司、安慶華茂佰斯特紡織科技有限公司和安徽華茂經(jīng)緯新型紡織有限公司計(jì)提減值準(zhǔn)備,具體如下:

1、對(duì)控股子公司華茂織染和華茂佰斯特的固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備共計(jì):1,513.19萬(wàn)元,經(jīng)合并報(bào)表后,上述計(jì)提固定資產(chǎn)減值將減少公司2017年利潤(rùn)總額1,513.19萬(wàn)元。

2、對(duì)安徽華茂紡織股份有限公司(母公司)長(zhǎng)期股權(quán)投資項(xiàng)下,計(jì)提華茂織染和華茂佰斯特長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備共計(jì):3,384.15萬(wàn)元,經(jīng)合并報(bào)表抵銷后,上述計(jì)提長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備不會(huì)影響公司當(dāng)期損益。

3、對(duì)安徽華茂紡織股份有限公司(母公司)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款項(xiàng)下,計(jì)提華茂織染壞賬準(zhǔn)備:1,459.56萬(wàn)元、計(jì)提華茂佰斯特壞賬準(zhǔn)備:822.83萬(wàn)元、計(jì)提華茂經(jīng)緯壞賬準(zhǔn)備:1,412.99萬(wàn)元, 經(jīng)合并報(bào)表抵銷后,上述計(jì)提壞賬準(zhǔn)備不會(huì)影響公司當(dāng)期損益。

具體詳見2018 年 3 月 20 日,刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《華茂股份關(guān)于2017年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》,公告編號(hào):2018-014。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為:公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)符合公司資產(chǎn)實(shí)際情況和相關(guān)政策規(guī)定。公司計(jì)提減值準(zhǔn)備后,能夠更加公允地反映公司的資產(chǎn)狀況,使公司關(guān)于資產(chǎn)價(jià)值的會(huì)計(jì)信息更為合理可靠,不存在損害公司和股東利益的情形,同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

十五、審議《公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

公司2018年度擬續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu),擬支付年度報(bào)酬60萬(wàn)元;擬續(xù)聘華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2018年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu),擬支付年度報(bào)酬21萬(wàn)元。

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

此議案需提交公司2017度股東大會(huì)審議。

十六、審議《關(guān)于對(duì)2017年日常關(guān)聯(lián)交易經(jīng)審議超額部分補(bǔ)充確認(rèn)的議案》(見公司公告:2018-015)

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,公司對(duì)2017年所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行梳理,與經(jīng)2017年3月23日公司第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議及2017年5月03日公司2016年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于2017年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》中預(yù)計(jì)的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行對(duì)比,發(fā)現(xiàn)公司2017年度實(shí)際發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)存在經(jīng)審議但超額的事項(xiàng)。

2017年,公司向華茂進(jìn)出口公司采購(gòu)紗、線、輔料超過(guò)2017年初公司預(yù)計(jì)金額5,486.29萬(wàn)元,主要是由于公司全資子公司安徽華泰紡織有限公司、安徽華茂織染有限公司2017年度訂單需求,對(duì)外購(gòu)紗線需求量增加,同時(shí)為減輕公司自身采購(gòu)壓力,在同等價(jià)位及質(zhì)量的前提下,華泰公司、織染公司向華茂進(jìn)出口采購(gòu)了一部分紗線,導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易超2017年預(yù)計(jì)金額。

在對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行表決時(shí),關(guān)聯(lián)董事倪俊龍、左志鵬、戴黃清依法回避表決。

公司獨(dú)立董事同意該項(xiàng)議案,并對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。

表決情況:6同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

十七、審議《關(guān)于召開公司2017度股東大會(huì)的議案》

安徽華茂紡織股份有限公司董事會(huì)同意召開公司2017年度股東大會(huì),審議上述有關(guān)議案及《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。2017年度股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

表決情況:9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán);表決結(jié)果:審議通過(guò)。

十八、聽取《公司獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告》

會(huì)議聽取了公司獨(dú)立董事2017年度述職報(bào)告,獨(dú)立董事將在公司2017年度股東大會(huì)上作《2017年度述職報(bào)告》。

 

 

特此公告

 

 

 

安徽華茂紡織股份有限公司

                                              董事會(huì)

二○一八年三月十八日

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